Un couple texan condamné à 40 ans de prison pour un schéma pyramidal illégal
Un couple du Texas a été condamné hier à 40 ans de prison chacun pour avoir dirigé un schéma pyramidal illégal de type chaîne de parrainage. Leur condamnation par un jury pour conspiration, fraude par câble et blanchiment d’argent a eu lieu en janvier 2026.
LaShonda Moore, 38 ans, et Marlon Moore, 39 ans, originaire de Frisco, au Texas, ont cofondé et géré « Blessings in No Time » (BINT), un schéma qui a ciblé des victimes pendant la pandémie de COVID-19, de juin 2020 à juin 2021. Selon les documents judiciaires, BINT a recruté des victimes avec de fausses promesses de rendements de 800 % sur chaque investissement de 1 400 dollars, en garantissant un remboursement si les participants étaient insatisfaits.
Les Moores ont été accusés d’avoir exploité la crise économique pour soutirer 30 millions de dollars à des Américains en difficulté. « À l’apogée de la pandémie, LaShonda et Marlon Moore ont lancé un schéma de fraude à l’investissement et ont trompé des Américains en difficulté », a déclaré A. Tysen Duva, procureur adjoint général de la division criminelle du ministère de la Justice. « Ce schéma frauduleux a exploité les économies des gens à un moment où ils en avaient le plus besoin. »
Le schéma était structuré autour de « plateaux de jeu » où les participants étaient classés sur quatre niveaux : huit « Feux », quatre « Vents », deux « Terres » et un « Eau ». Les participants devaient recruter de nouveaux membres pour remplir les positions de « Feu », chaque « Feu » devant payer au moins 1 400 dollars au participant en position « Eau ». Ce dernier recevait alors des paiements totalisant plus de 11 000 dollars.
Les autorités ont estimé que le schéma avait victimisé plus de 10 000 personnes à travers le pays. « Les Moores ont utilisé une image soignée et une apparition à la télévision réalité pour établir la confiance, mais en coulisses, ils ont orchestré un schéma pyramidal trompeur », a déclaré Christopher J. Altemus Jr., agent spécial en charge du bureau d’investigation criminelle de l’IRS à Dallas.
Les enquêtes ont été menées par le Service postal des États-Unis, le Secret Service et l’IRS. Les avocats de l’accusation étaient Theodore Kneller et Adam L.D. Stempel de la section des fraudes de la division criminelle, ainsi qu’Abe McGlothin Jr., procureur adjoint pour le district est du Texas.
Source : Bureau des affaires publiques, Département de la Justice des États-Unis.
