Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie aux faux investissements
La police néerlandaise a récemment neutralisé un réseau criminel international spécialisé dans les arnaques aux faux investissements, lors d’une opération nommée « Operation Sunflower ». Cette enquête, qui a duré près de quatre ans, a conduit à l’arrestation de plusieurs suspects dans divers pays.
Selon les autorités néerlandaises, l’organisation fonctionnait comme une entreprise structurée, avec environ vingt centres d’appels situés dans plusieurs pays. Plus de 700 employés étaient engagés quotidiennement pour escroquer des particuliers.
Pour manipuler leurs victimes, les escrocs se faisaient passer pour des conseillers financiers ou des gestionnaires de comptes, s’adaptant aux spécificités de chaque pays ciblé. Ils établissaient une relation de confiance sur plusieurs semaines, redirigeant les victimes vers des plateformes de trading de cryptomonnaies falsifiées, où des profits fictifs étaient présentés pour inciter à des investissements.
Actif depuis 2021, ce réseau criminel aurait généré plus de 100 millions d’euros de bénéfices mensuels. Aux Pays-Bas, environ 550 plaintes ont été enregistrées, représentant un préjudice total d’environ 25 millions d’euros. La plupart des victimes ont perdu plus de 10 000 euros chacune. En Belgique, près de 200 signalements ont également été rapportés, et les enquêteurs estiment que le réseau a fait des dizaines de milliers de victimes à l’échelle mondiale.
L’enquête a permis de remonter jusqu’au cerveau présumé de l’organisation, un hacker déjà connu pour des activités de piratage. Ce dernier a été arrêté en mai dans un aéroport polonais, alors qu’il revenait de Dubaï, et a été extradé vers les Pays-Bas. D’autres arrestations ont eu lieu à Chypre, en Grèce et en Belgique, où cinq employés de centres d’appels ont été appréhendés.
Cette opération survient peu de temps après une autre action similaire menée par la police espagnole, qui a également démantelé un réseau criminel responsable de nombreuses arnaques à travers l’Europe.
Source : Politie.nl
