Le Parquet européen mène des perquisitions en Île-de-France dans le cadre d’une enquête pour escroquerie à la TVA
L’enquête porte sur des soupçons d’escroquerie à la TVA de type « carrousel » qui consiste à récupérer de la TVA sur des ventes fictives via un réseau d’entreprises.
À la demande du Parquet européen (EPPO) à Paris, six perquisitions ont été effectuées le 25 juin dans la région parisienne. L’organisme indépendant de justice de l’Union européenne a indiqué, le 29 juin, que six personnes avaient été interrogées dans le cadre d’une enquête pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « de grande ampleur » et « chiffrée à plusieurs millions d’euros ».
L’enquête se concentre sur des activités suspectées de fraude à la TVA de type « carrousel », une méthode qui permet de récupérer la TVA sur des ventes fictives à travers un réseau d’entreprises, souvent éphémères. Selon le Parquet européen, le préjudice est estimé à environ 13 millions d’euros de TVA éludée. Les perquisitions ont permis la saisie de documents, de preuves numériques, d’une voiture de luxe et d’environ 60 000 euros en espèces.
En outre, l’enquête concerne également des faits de blanchiment d’argent et la participation à une association de malfaiteurs impliquant 26 sociétés françaises, principalement basées en Île-de-France. Les six individus interrogés sont soupçonnés d’avoir contribué à la gestion financière des sociétés et d’avoir blanchi les produits de la fraude. Les investigations menées par l’Office national antifraude (ONAF) « se poursuivent », a précisé le parquet européen.
Source : Franceinfo.
