L’Algérie sort de la liste grise du GAFI
Le Groupe d’action financière internationale (GAFI) a annoncé, à l’unanimité, le retrait définitif de l’Algérie de sa liste grise. Cette décision, qui intervient après deux ans de réformes significatives du système financier national, a été saluée par les délégations internationales comme « remarquable ».
La décision a été officialisée ce vendredi 19 juin, lors d’une session plénière tenue au siège de l’OCDE à Paris. La délégation algérienne, dirigée par le ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque d’Algérie, a reçu cette reconnaissance, qui représente à la fois une victoire diplomatique et économique pour le pays.
Réformes et reconnaissance internationale
Le rapport issu de cette plénière ne se limite pas à une simple sortie technique. Il souligne explicitement la qualité et la rapidité des transformations mises en œuvre par l’Algérie. Le GAFI a noté que le pays a pris des mes significatives pour renforcer son dispositif contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Certaines de ces mes ont été mises en œuvre avant la date prévue.
Deux éléments majeurs ont retenu l’attention des membres du GAFI : l’engagement constant des plus hautes autorités de l’État dans la mise en œuvre des réformes et la coordination exemplaire entre les acteurs financiers et judiciaires nationaux.
Un plan d’action ambitieux depuis 2024
L’Algérie avait été inscrite sur la liste grise à la fin de l’année 2024 et a immédiatement lancé un plan d’action ambitieux. Dès février 2026, le GAFI avait indiqué que le pays avait substantiellement achevé son plan et justifiait une évaluation sur place. Cette mission d’inspection a confirmé les progrès réalisés.
Les autorités algériennes ont renforcé le cadre législatif concernant la déclaration des opérations suspectes et établi des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme. De plus, un système de traçabilité des bénéficiaires effectifs a été mis en place, et la supervision des risques a été révisée pour inclure des inspections régulières.
Amélioration de la perception du risque pays
La sortie de la liste grise a des implications considérables. Elle améliore la perception du risque pays, facilitant ainsi les transactions internationales et réduisant les obstacles rencontrés par les entreprises algériennes dans leurs relations avec des partenaires étrangers. Pour les investisseurs, ce retrait offre des garanties de transparence et d’intégrité financière, alignées sur des standards élevés. Cela devrait également entraîner une diminution des procédures de due diligence exigées par les contreparties étrangères et une meilleure accessibilité aux financements internationaux.
Source : GAFI
