Affaire Karimova-Lombard Odier : amende de 3 millions de francs pour la banque et prison avec sursis pour le gérant
Dans le cadre de l’affaire impliquant Gulnara Karimova, l’ancien banquier de la fille de l’ex-président de l’Ouzbékistan a été condamné ce lundi par le Tribunal pénal fédéral (TPF) à une peine de 24 mois de prison avec sursis pour blanchiment d’argent aggravé. Ce dernier a été reconnu coupable d’avoir facilité le transfert de plusieurs centaines de millions de francs entre 2009 et 2012 sur des comptes de la banque Lombard Odier.
La banque elle-même a été sanctionnée pour défaut d’organisation, se voyant infliger une amende de 3 millions de francs. Cette décision souligne la responsabilité de l’établissement financier dans la prévention de la criminalité financière. Lombard Odier a également annoncé son intention de faire appel de cette décision. En outre, la créance compensatrice de 100 millions de francs, demandée par le Ministère public de la Confédération (MPC) lors du procès de mai dernier, n’a pas été retenue par le tribunal.
Cette affaire met en lumière les enjeux de la régulation bancaire et la nécessité pour les institutions financières de renforcer leurs mes de conformité face aux risques de blanchiment d’argent.
Source : Tribunal pénal fédéral.
