Un dirigeant d’un jeu d’argent en ligne peut frauder en se versant des bonus de plusieurs millions d’euros
Dans le secteur des jeux d’argent en ligne, des fraudes inquiétantes sont observées, notamment le détournement de fonds par des dirigeants. Gaëlle Daanen, chief product officer, et William Klein, chief technology officer de Sharp Vision, expliquent comment ces fraudes se manifestent grâce aux solutions de leur entreprise, spécialisée dans la détection des fraudes.
Les fraudes aux jeux d’argent en ligne se divisent principalement en deux catégories : celles qui permettent aux plateformes de réduire leur imposition et celles qui permettent aux dirigeants de s’enrichir personnellement. Pour réaliser ces fraudes, les dirigeants exploitent des outils légitimes de la plateforme à des fins malveillantes, tels que la modification des résultats des paris ou l’attribution de bonus à des joueurs.
Pour s’enrichir personnellement, un dirigeant peut, par exemple, se verser des bonus de plusieurs millions d’euros sur son propre compte joueur via le back-office de la plateforme, avant de transférer cette somme sur son compte bancaire. Cette méthode présente l’avantage d’apparaître légitime, car le transfert d’argent est considéré comme un gain de la plateforme.
Concernant la réduction des impôts, les gestionnaires augmentent artificiellement les gains versés. La taxation des jeux d’argent en ligne se base sur le produit brut, obtenu en soustrayant le total des gains versés aux joueurs du total des mises. En augmentant artificiellement les gains, les bénéfices de la plateforme diminuent, ce qui réduit également les taxes dues.
Pour mettre en œuvre cette fraude, les gestionnaires transforment des paris perdants en paris gagnants en modifiant les cotes et le statut des paris depuis le back-office. De plus, ces paris peuvent être réalisés avec de faux comptes créés par la plateforme, les sommes d’argent restant dans ces comptes sans être retirées.
Sharp Vision utilise des solutions qui surveillent les flux financiers des plateformes de jeux en ligne, englobant dépôts, retraits et gains. Ces systèmes permettent d’identifier des activités inhabituelles, comme le retrait d’un gain important après une petite mise. Si une anomalie est détectée, les équipes de Sharp Vision, basées en France et en Afrique, alertent les autorités compétentes pour une éventuelle investigation.
Ces mécanismes de fraude ne se limitent pas à un contexte géographique particulier ; ils peuvent survenir partout dans le monde, car toute plateforme de jeux d’argent en ligne a la capacité d’augmenter le solde d’un compte ou de changer le statut d’un pari.
Source : Sharp Vision.
