Blanchiment d’argent : La banque Safra et une de ses employées condamnées pour complicité
Introduction : Le 22 août 2025, la banque J. Safra Sarasin a été condamnée à une amende de 3,5 millions de francs suisses dans le cadre d’un scandale de blanchiment d’argent lié à la société pétrolière brésilienne Petrobras. Une ancienne gérante de fortune de l’établissement a également été condamnée à six mois de prison avec sursis pour son rôle dans cette affaire.
Faits vérifiés
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé que la banque n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le blanchiment d’argent entre novembre 2011 et mai 2014, impliquant un montant total d’environ 71 millions de dollars. L’ancienne employée a été reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé pour un montant de 29,2 millions de dollars.
Développement
Les condamnations sont liées à l’affaire de corruption internationale connue sous le nom de « Lava Jato ». Le MPC a ouvert une enquête pénale en novembre 2018 contre la banque Safra et une de ses anciennes gérantes pour complicité de corruption d’agents publics étrangers. En juillet 2019, l’enquête a été élargie à un troisième prévenu, un employé de la banque, pour les mêmes infractions. La désorganisation au sein de la banque a permis le blanchiment d’argent aggravé, avec des transferts totalisant environ 42,5 millions de dollars, en plus de 28,5 millions de dollars de transferts refusés par des banques destinataires.
Réactions officielles
« La banque Safra n’a pas respecté ses obligations de diligence, ce qui a permis des activités illégales au sein de son établissement », Ministère public de la Confédération, 22 août 2025.
Contexte
Le scandale Petrobras a révélé un vaste réseau de corruption au Brésil, impliquant des entreprises et des responsables politiques. La banque Safra a été prise dans cette affaire en raison de ses relations avec des clients liés à Petrobras, qui ont utilisé ses services pour faciliter des paiements corruptifs.
Désinformation et rumeurs
- Affirmation selon laquelle la banque aurait intentionnellement facilité des paiements corruptifs : non prouvée. Mention des médias : AFP, Reuters.
Sources
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Date de publication : 2025-08-22 16:27:00
Auteur : Cédric Balcon-Hermand – Consulter sa biographie, ses projets et son travail. Cet article a été vérifié, recoupé, reformulé et enrichi selon la ligne éditoriale Artia13, sans reprise d’éléments protégés.
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