Cinq personnes mises en examen dans une affaire de blanchiment d’argent
Cinq individus ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire le 12 juin dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent en bande organisée, selon un communiqué du parquet de Marseille publié le 15 juin. Ils sont accusés de blanchiment en bande organisée, d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux. Le parquet a fait appel et demande la détention provisoire pour deux d’entre eux.
Des perquisitions ont été réalisées le 9 juin, lors d’une opération de police, entraînant la saisie de près de 2,7 millions d’euros, ainsi que de 14 véhicules haut de gamme, d’un bateau, d’or et de bijoux. L’enquête a mobilisé les gendarmes de la section de recherches de Montpellier, ainsi que ceux des groupements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Selon le parquet de Marseille, plusieurs sociétés du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) situées à Perpignan, Narbonne et Béziers sont sous enquête. Ces entreprises, bien que disposant d’une activité économique réelle et générant un chiffre d’affaires significatif, seraient liées à des sociétés fictives impliquées dans des fonds issus de trafic de stupéfiants, de travail dissimulé et de trafic de véhicules.
Les fonds d’origine frauduleuse auraient transité par ces sociétés-écrans, masquant leur origine et leur destination via des fausses factures et des virements sans prestations réelles, avant d’être redistribués vers d’autres comptes. Les sommes blanchies auraient ensuite été réinvesties dans l’acquisition de biens immobiliers et mobiliers ou transférées à l’étranger.
Source : Franceinfo.
