Marseille : Près de 3 millions d’euros saisis dans le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Début juin, un vaste réseau de blanchiment d’argent a été démantelé lors d’une opération de police, a annoncé le procureur de la République de Marseille dans un communiqué. Au total, près de 2,7 millions d’euros ont été saisis sur des comptes bancaires, ainsi que 14 véhicules de luxe, un bateau, de l’or et des bijoux. Treize personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, dont cinq ont été mises en examen pour des accusations telles que le « blanchiment en bande organisée », « abus de biens sociaux » et « recel d’abus de biens sociaux ».
L’enquête a débuté au printemps 2024 par un contrôle fiscal sur une entreprise située en périphérie de Narbonne, dans l’Aude. Les agents ont découvert des fausses factures ainsi que des déclarations minorées de TVA et d’impôt sur les sociétés. Une enquête préliminaire a été ouverte en mars 2025.
Les gendarmes de la section de recherches de Montpellier ont ensuite rapproché ces faits d’une autre procédure lancée par la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, conduisant à la fusion des deux dossiers et à l’ouverture d’une information judiciaire en décembre 2025. Un groupe de travail a été constitué pour mettre à jour une « organisation complexe de blanchiment d’argent ».
Le système de blanchiment était structuré autour de plusieurs sociétés dans le secteur du BTP, opérant dans les zones de Perpignan, Narbonne et Béziers. Bien que ces sociétés aient eu une activité réelle et un chiffre d’affaires conséquent, elles étaient également liées à sept sociétés « taxi » gérées par des prête-noms. Ces structures, rapidement créées puis abandonnées, servaient à faire transiter des fonds issus de revenus licites ainsi que du narcotrafic, du trafic de véhicules et du travail dissimulé, en émettant de fausses factures et des virements sans véritables prestations.
Les sommes blanchies étaient ensuite réinvesties dans l’achat de biens immobiliers ou transférées à l’étranger.
Source : 20 Minutes
