Arnaques téléphoniques : 94 centres d’appels démantelés en Ukraine
La police nationale ukrainienne a récemment mené une opération de grande envergure contre les centres d’appels frauduleux. En une semaine, 94 centres ont été démantelés à la suite de 411 perquisitions réalisées simultanément dans plusieurs régions du pays. Vingt-six personnes ont été inculpées, et des millions de dollars, ainsi que de l’or et du matériel informatique, ont été saisis.
Les enquêtes ont révélé que ces centres fonctionnaient comme de véritables entreprises, avec des administrateurs et des opérateurs formés pour suivre des scripts d’appel préétablis. Les escrocs utilisaient des bases de données pour cibler des victimes potentielles, ainsi que des logiciels pour dissimuler les fonds détournés. Les perquisitions ont permis de découvrir 1 794 postes de travail entièrement équipés.
Les méthodes de manipulation employées par les escrocs étaient variées. Certains se faisaient passer pour des employés de banque, alertant leurs victimes sur des transactions suspectes et menaçant de bloquer leurs comptes si elles ne réglaient pas une somme d’argent. D’autres se présentaient comme des courtiers en investissement, promettant des gains importants et incitant les victimes à investir sur de fausses plateformes.
Les autorités ont également découvert que les escrocs poussaient leurs cibles à communiquer des informations sensibles, y compris des données bancaires et des codes de confirmation. En outre, des compléments alimentaires étaient vendus sous le prétexte de traitements médicaux.
Les victimes de ces arnaques se trouvaient principalement en Europe, mais également en Israël, au Kazakhstan et dans les pays baltes. Au total, les forces de l’ordre ont saisi 3 336 équipements informatiques, 1 346 téléphones portables, plus de 5 200 cartes SIM, 90 cartes bancaires, ainsi que des outils d’accès à 20 portefeuilles de cryptomonnaies.
La police a identifiée 867 adresses susceptibles d’abriter d’autres centres d’appels frauduleux. Les investigations sont toujours en cours, et les suspects encourent jusqu’à douze ans de prison.
Source : Police ukrainienne
